HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

MỤC LỤC


TRÍCH YẾU i
LỜI CẢM ƠN ii
MỤC LỤC iii
DẪN NHẬP iv
Phần 1: GIỚI THIỆU CƠ QUAN THỰC TẬP 1
I.GIỚI THIỆU CHUNG NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT: 1
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT: 1
1.2. Ý nghĩa thương hiệu: 3
1.3. Quá trình phát triển của Ngân[r]

NGUYỄN KHẮC HOÀN_ _Tên đề tài:_ QUẢN TRỊ NỢ QUÁ HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH THANH HÓA_._ 1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Tín dụng là hoạt động quan trọng nhất của c[r]

NGÂN HÀNG TMCP bưu điện LIÊN VIỆT

giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng TMCP bưu điện liên việt nghiên cứ một số nội dung : Cơ sở lý luận về dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng, thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng TMCP bưu điện liên việt giai đoạn 20102012 và giải pháp phát triển

4
Cú thể thấy đó cú rất nhiều đề tài luận văn, cụng trỡnh nghiờn cứu viết về tuyển dụng nhõn lực tại cỏc Tổng cụng ty, cụng ty, doanh nghiệp. Đối với Ngõn hàng TMCP Bƣu điện Liờn Việt, cỏc nghiờn cứu về tuyển dụng nhõn lực chỉ dừng lại ở cỏc bỏo cỏo nội bộ hoặc cỏc bỏo cỏo thực tập của[r]

_Điều 2: Đối tượng áp dụng _ • Các Chi nhánh, các Sở Giao dịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt • Khách hàng thấu chi là cá nhân có yêu cầu và được Chi nhánh cấp hạn mức thấu chi thì được ch[r]

- Đối với các hoạt động quản trị nhân lực khác : kết quả đánh giá thực hiện công việc chưa được sử dụng nhiều trong các hoạt động quản trị nhân lực khác do đó chưa phát huy được những tá[r]

ĐỊNH NGHĨA HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Hệ thống XHTD nội bộ khách hàng doanh nghiệp: là một quy trình đánh giá khả năng thực hiện các nghĩa vụ tài c[r]

Mục đích nghiên cứu của đề tài là chỉ ra sự cần thiết phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận về phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ; thực trạng triển khai dịch vụ NHBL tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt từ khi thành lập tới[r]

Luận văn đã hệ thống hóa lý luận về phát triển DVPTD của Ngân hàng hiện đại; phân tích, đánh giá thực trạng phát triển DVPTD tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt trong giai đoạn 2011 – 2015; đề xuất phương hướng và giải pháp phát triển DVPTD tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đến năm 2020.

V vi c đ c phát hi n vào n m 2009 trên tài kho n khách hàng Nguy n Th Lan m t i Ngân hàng TMCP Sài Gòn Th ng Tín. Tài kho n khách hàng Nguy n Th Lan đ c m t n m 2001, nh ng đ n n m 2009, giao d ch trên tài kho n r t nhi u, đ c bi t là nh ng kho n nh n chuy n ti n t n c ngoài. Cho đ[r]

quan trọng cùng với Bộ luật Hình sự, Luật phòng, chống tham nhũng góp phần làm minh bạch hóa nền tài chính quốc gia
Theo quy định tại Luật phòng, chống rửa tiền, với trách nhiệm quản lý Nhà n- ớc về phòng, chống rửa tiền<[r]

Năm 2011 đã đi qua hai phần ba chặng đường. Đây là thời gian kinh tế nước ta trải qua không ít khó khăn. Giá cả hàng hóa chủ yếu trên thị trường thế giới biến động theo chiều hướng tăng. Ở trong nước lạm phát tăng cao. Để kiềm chế lạm phát chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách kiểm soát chặt chẽ n[r]

Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt chi nhánh Đông Đô (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt chi nhánh Đông Đô (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao c[r]

LỜI MỞ ĐẦUTrước xu thế hội nhập kinh tế thế giới, hoạt động ngân hàng không những chịu áp lực về kinh tế mà còn chịu áp lực ngày càng gia tăng của các tội phạm liên quan đến hoạt động ngân hàng, trong đó có tội phạm rửa tiền. Ngoài việc phải đối phó với các khoản tiền bất hợp pháp được tẩy rửa[r]

Cho đến nay, NHNN đã tiến hành nghiên cứu, tổng kết 6 năm thi hành Nghị định 74; tiến hành đánh giá tác động của dự thảo Luật với các đối tượng áp dụng; tiến hành rà soát các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền; tiến hành nghiên[r]

Đây là lúc bọn tội phạm sử dụng tiền, tài sản đã được tẩy rửa để đầu tư một cách hợp pháp vào hoạt động sản xuất kinh doanh dưới các hình thức như vốn đầu tư cho các doanh nghiệp, các kh[r]

Với tiíu chí an toăn, hiệu quả Ngđn hăng Liín Việt sẽ đa dạng hóa việc sử dụng câc nguồn vốn huy động được ở cả thị trường trong nước vă quốc tế.
Cụ thể:
Trong nước: Hoạt động tín dụng sẽ tập trung văo câc dự ân lớn có hiệu quả cao, cho vay doanh nghiệp vừa vă nhỏ, hộ sản xuấ[r]

18
- Rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng “ngầm”: Tại một số nƣớc, hệ thống ngân hàng hoạt động kém hiệu quả, đắt đỏ mà lại quan liêu. Do đó, trong cộng đồng những ngƣời nƣớc ngoài tại các quốc gia này tồn tại hệ thống ngân hàng không chính thức gọi là