TỘI RỬA TIỀN

án nổi tiếng nhất liên quan ñến vấn ñề này ở Mỹ vào thế kỷ 20 ñã không thể buộc tộitội phạm do không tìm ñược dấu vết tài chính. “Bố già” Al Capone là một tên trùmbuôn lậu rượu, kinh doanh sòng bạc, gái mại dâm và sở hữu các trường ñua ngựa, hắnsử dụng những khoản lợi nhuận kếch xù ñó ñầu tư cho các[r]

Hắn được cho là kẻ đầu tiên đánh hơi được tiềm năng béo bở đó vào năm 2000, tứcngay trước năm Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), lợidụng góc khuất trong sự trỗi dậy của nước này như căn bệnh tham nhũng cố hữuvà những kênh tài chính không chính thức hoạt động ngầm cả ngàn năm.Tòa[r]

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU..............................................................................................................6
NỘI DUNG...................................................................................................................7
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỬA TIỀN..........[r]

MỞ ĐẦU
Không ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản con người, không mang lại những cảnh tượng hãi hùng, không mấy liên quan đến đời sống hằng ngày của mỗi người dân nhưng “rửa tiền” đang hàng ngày ảnh hưởng đến từng chủ thể trong nền kinh tế và trở thành mối lo ngại của hầu hết các quốc gia t[r]

giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống rửa tiền ở việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tếgiải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống rửa tiền ở việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tếgiải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống rửa tiền ở việt nam trong đ[r]

Internet là một công cụ đem đến sự thuận tiện, thay đổi cuộc sống con người, giúp con người dễ dàng tiếp cận thông tin. Thông qua môi trường mạng internet con người có thể thực hiện rất nhiều giao đời thường mà không cần phải trực tiếp gặp gỡ với đối tác. Để có thể thực hiện được các giao dịch như m[r]

[r]

Tình hình tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Khóa luận tốt nghiệp, Tội phạm học
Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Luật đề tài: Tình hình tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn huyện Diễn Châu[r]

nông thôn, ở địa bàn thành thị; tình hình tội trộm cắp tài sản ở địa bàn miền núi và ở đồngbằng .v.v.Như vậy, yếu tố về tự nhiên – địa lý, nếu chỉ xét riêng về mặt hành chính lãnh thổcũng cho phép khẳng định rằng, nó không chỉ với yếu tố thời gian của tình hình tội phạmmà nó còn gây ản[r]

nào ta cũng cần căn cứ vào hai yếu tố: mức độ gây thiệt hại cho xã hộicủa hành vi phạm tội (căn cứ về tính nguy hiểm cho xã hội) và lượnghình được áp dụng với từng tội phạm cụ thể (khung hình phạt cao nhấtvới tội ấy).Trong trường hợp của H, ngày 2/10/2011, H trộm cắp tài sản củangười không qu[r]